股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2026-058
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于
次会议的通知时限。召集人在董事会会议上就豁免本次会议通知时限的相关情况进
行了说明。本次会议由董事长李红京先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董
事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等相关
规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
（一）《关于向公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》等有关规定，以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，董事会认为公司及
拟授予的激励对象均符合本次激励计划中关于授予条件的规定，本次激励计划的授
予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效。董事会同意本次激励计划的授予日
为 2026 年 8 月 3 日，并同意以 16.59 元/股的授予价格向 174 名激励对象授予 2,250
万股限制性股票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
银辉先生、徐紫航女士为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象，对该议案
回避表决。
表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。
本次授予在公司 2026 年第二次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公
司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》
（公告编号：2026-
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
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