证券代码：920454 证券简称：同心传动 公告编号：2026-027
河南同心传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-028）、
《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该
议案提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）、
《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
（二）、
《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第五次会
议决议》
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