股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：2026-038
大秦铁路股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第八届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 3 日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 24 日以书面和电子邮件形式送达
各位董事。本次会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次会议符合《中华
人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公
司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过以下议案：
议案一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案。基于公司对未来发
展的信心，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，
维护资本市场稳定，经董事长提议，公司拟使用自有资金通过上海证券交易所交
易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
内容详见 2026 年 8 月 4 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。
议案二、关于召开2026年第二次临时股东会的议案。提议于2026年8月20日
通过现场投票和网络投票表决相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议
《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。
内容详见 2026 年 8 月 4 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有
限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
