证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-047
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体在任董事亲自出席会议。
? 全体在任董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
? 本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2026 年 7 月 27 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开
第十一届董事会第二十一次会议（临时会议）的通知及会议材料。
（三）2026 年 8 月 3 日，第十一届董事会第二十一次会议（临
时会议）以通讯方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的在任董事 8 人，亲自出席会议的在
任董事 8 名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案
鉴于公司非独立董事保罗·拉芬斯克罗夫特先生因个人原因于
委员会委员的所有职务，保罗·拉芬斯克罗夫特先生的辞职自书面辞
职报告送达公司董事会之日起生效。保罗·拉芬斯克罗夫特先生在任
职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对保罗·拉芬斯克罗夫特
先生为公司发展所做出的贡献致以衷心感谢！
为 保 障 公 司 董事 会 规 范 稳 定 运 作 ， 公 司 第二 大 股 东 NSG UK
ENTERPRISES LIMITED（以下简称“NSG UK”)依法行使股东提名程序，
推荐季玉龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附
后）
。
本次提名事项已经公司第十一届董事会薪酬考核与提名委员会
第八次会议审议通过，本次提名程序合法、有效，候选人不存在法律
法规禁止任职情形，具备相应履职能力。
同时，为防范候选人身份关联风险，相关主体出具如下承诺：
控股股东上海建材（集团）有限公司（以下简称“上海建材”）出
具《知情同意函》，同意其员工接受本次提名，并承诺不会干预季玉
龙先生作为上市公司非独立董事的独立履职，其履职行为仅以上市公
司利益为准。
NSG UK 出具《提名确认函》
，本次提名系其独立自主决策，是基
于候选人专业能力的综合判断，目前正在积极遴选长期适配的董事人
选，待确定合适人选后，将及时履行相应审议程序予以调整。
上述两大股东已共同签署《关于董事候选人提名相关事项及不存
在一致行动安排的确认书》，明确无利益交换、无资源置换、无隐性
协议、无表决权协同等一致行动约定。
董事候选人季玉龙先生出具《专项独立履职承诺函》，承诺仅以
上市公司和全体股东的整体利益为依据，独立履职，涉及上海建材的
事项严格执行关联回避制度。
经审议，董事会意见如下：
人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止；
第十一届董事会非独立董事的议案》后，季玉龙先生相应继任保罗·拉
芬斯克罗夫特先生辞去的第十一届董事会战略委员会委员和薪酬考
核与提名委员会委员之职务。
本议案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
（二）关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知的议案
请见同日在《上海证券报》、
《香港商报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知”
。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
季玉龙先生，54 岁，中国籍，中共党员，本科学历，注册会计师，
现任上海建材（集团）有限公司财务计划部总经理，非上海建材高级
管理人员，兼任上海玻机智能幕墙股份有限公司董事。曾任上海建筑
材料（集团）总公司监察审计部主管、总经理助理、副总经理，上海
建材（集团）有限公司财务计划部副总经理等职务。
截至公告日，季玉龙先生除上述任职外，与公司其他董事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未
持有本公司股份，不存在根据《公司法》等法律法规规定的不得担
任上市公司董事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施、期限尚未
届满的情形；不存在被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事
的情形；具备《公司法》
、《公司章程》等规定的任职资格和专业能
力。
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