证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2026－027
招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十五次会议通知
于 2026 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 3 日以通讯表决
方式召开。
应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议通过以下议案：
（一）关于修订《招商证券股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理制度》的议案
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》的议案
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
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