证券代码：688613 证券简称：奥精医疗 公告编号：2026-040
奥精医疗科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 奥精医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事苏剑先生提交的书面辞职报告，苏剑先生因个人原因申请辞去公司第
三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会主任委员、战
略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，苏剑先生不再担任
公司任何职务。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
是否继续在 是否存在
原定任 具体职
离任时 离任原 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 期到期 务（如
间 因 其控股子公 毕的公开
日 适用）
司任职 承诺
第三届董事会
独立董事，第
公司股
三届董事会审
东会选
计委员会主任 2028年
举产生 个人原
苏剑 委员、战略与 11月26 否 不适用 否
新任独 因
ESG委员会委 日
立董事
员、薪酬与考
之日
核委员会委员
职务
（二）离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独
立董事管理办法》及《奥精医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，苏剑先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人
数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。为保证公司
董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，苏剑先生的辞职将自股东会选举产
生新任独立董事后生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，苏剑先生仍将
按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门
委员会委员的职责。
截至本公告披露日，苏剑先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开
承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不
利影响。苏剑先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董
事及相关专门委员会成员职责。公司董事会对苏剑先生在任职期间为公司发展做
出的贡献表示衷心感谢!
二、独立董事补选情况
为保障公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，公司将按照相关规
定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在新任独立董事就任前，苏剑先生将继
续按照有关法律法规等规定履行独立董事职责。
特此公告。
奥精医疗科技股份有限公司董事会
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