证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2026-053
东莞铭普光磁股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 08 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 19 日
年 08 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
件的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子
股票方案的议案 议案数（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票方案论证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金使用可行性分析报告的议案
关于未来三年（2026-2028 年）股东分红
回报规划的议案
摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体
承诺的议案
关于提请股东会授权董事会办理本次向特
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
关于补充审议江西宇轩电子有限公司部分
借款展期暨继续提供担保的议案
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于公司 2026 年股票期权与限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案
关于公司 2026 年股票期权与限制性股票
激励计划实施考核管理办法的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司
相关事宜的议案
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案中除提案 10、提案
分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
详 见 2026 年 8 月 1 日 刊 登 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；上述提案 12 至提案 14 已经公司第五届董事
会第二十三次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或
者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式
见附件 2）。
异地股东可以电子邮件或信函方式登记。
司董事会办公室。
（1）会议联系人：李兰
（2）会议联系电话：0769-86921000
（3）联系电子邮箱：ir@mentech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
东莞铭普光磁股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞铭普光磁股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于公司符合向特定对象发行
A 股股票条件的议案
关于公司 2026 年度向特定对 √作为投票对象的子议案数
象发行 A 股股票方案的议案 （10）
本次发行前滚存未分配利润的
安排
关于公司 2026 年度向特定对
象发行 A 股股票预案的议案
关于公司 2026 年度向特定对
报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用
可行性分析报告的议案
关于前次募集资金使用情况报
告的议案
关于未来三年（2026-2028
年）股东分红回报规划的议案
关于 2026 年度向特定对象发
行 A 股股票摊薄即期回报及填
补回报措施和相关主体承诺的
议案
关于提请股东会授权董事会办
票相关事宜的议案
关于补充审议江西宇轩电子有
供担保的议案
关于修订《董事和高级管理人
员薪酬管理制度》的议案
关于公司 2026 年股票期权与
及其摘要的议案
关于公司 2026 年股票期权与
管理办法的议案
关于提请股东会授权董事会办
理公司 2026 年股票期权与限
制性股票激励计划相关事宜的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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