证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-057
朗姿股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第四次会
议通知于 2026 年 7 月 29 日以微信、邮件、书面送达等通知方式发出，经 5 位董
事一致同意，于 2026 年 7 月 31 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申
东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人，董事会秘书王建优列席本
次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股
份董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于<朗姿股份有限公司第四期员工持股计划（草案）
>及其摘要的议案》
为（1）建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员
工利益的一致性，为公司注入内在活力和动力；（2）改善公司治理水平，健全
公司长期、有效的激励机制；（3）提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司
长期、持续、健康发展，从而持续为股东带来回报之目的，公司根据相关法律法
规及规范性文件的规定并结合公司的实际情况，拟实施朗姿股份第四期员工持股
计划（以下简称“第四期员工持股计划”），并制定了《朗姿股份有限公司第四
期员工持股计划（草案）》及其摘要。
关于《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及其摘要的具体内
容详见本公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。
本议案已在提交董事会审议前，通过职工代表大会充分征求员工意见，并经
公司2026年第二次职工代表大会和第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三
次会议审议通过。
公司关联董事申东日先生、申今花女士、赵衡先生回避表决，因无关联董事
人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。
（二）审议并通过了《关于制定<朗姿股份有限公司第四期员工持股计划管
理办法>的议案》
为规范公司第四期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上
市公司规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简
称《指导意见》）等相关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
公司拟定了《朗姿股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。具体内容详见
公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司第
四期员工持股计划管理办法》。
本议案已在提交董事会审议前，通过职工代表大会充分征求员工意见，并经
公司2026年第二次职工代表大会和第六届董事会薪酬与考核委员会2026年第三
次会议审议通过。
公司关联董事申东日先生、申今花女士、赵衡先生回避表决，因无关联董事
人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。
（三）审议并通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理朗姿股份有限公
司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
为保证第四期员工持股计划顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会
全权办理与第四期员工持股计划相关的事宜，涉及的具体情况如下：
计划；
不限于按照第四期员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持
有人份额变动、延长存续期及提前终止第四期员工持股计划等；
发行可转换公司债券等再融资事宜的议案；
员工持股计划进行相应修改和完善；
明确规定需由股东会行使的权利除外；
公司关联董事申东日先生、申今花女士、赵衡先生回避表决，因无关联董事
人数不足三人，本议案直接提交公司股东会审议。
（四）审议并通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》
董事会提请择日召开公司2026年第二次临时股东会，会议召开时间另行通知。
表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
规性说明》等相关文件。
特此公告。
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