证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2026-018
瑞康医药集团股份有限公司
瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会
第二十三次会议通知于 2026 年 7 月 31 日以邮件、电话相结合的形式发出，2026
年 8 月 3 日上午在烟台市芝罘区凤鸣路 103 号 13 号楼会议室以现场及通讯表决
的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事
程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会的董事任期期满，
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名韩旭先生、杨博先生、
张寿凯先生、李喆先生、吴丽艳女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起三年。以上人员简历详见附件，其中兼任公司高级管
理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会的董事任期期满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，经公司董事会
提名委员会资格审查，公司董事会同意提名武滨先生、吕开强先生、孙心意先生
为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保资金流畅通，同时加强公司
及子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理
性，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过
人民币 200,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不
超过 100,000 万元，向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过
为 2026 年第二次临时股东会审议通过后一年内。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
四、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 8 月 19 日（星期三）下午 15 时在公司 13 号楼会议室召
开 2026 年第二次临时股东会，将对《关于选举公司第六届董事会非独立董事的
议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于公司及子公司担保
额度预计的议案》进行审议。
本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
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