证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2026-040
仁东控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会
议通知于2026年7月31日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2026年8月3
日14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董
事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整首次激励对象名单及其获授限制性股票数量的
议案》
本激励计划实施过程中，部分激励对象因个人原因自愿放弃拟获授的全部或
部分限制性股票，根据《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及
公司2026年第二次临时股东会的有关授权，公司董事会决定将前述激励对象放弃
获授的限制性股票分配至其他激励对象，因此，首次授予的激励对象由37人调整
为34人，首次授予的限制性股票数量为753.60万股，保持不变。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事长刘长勇先生、董事邵明亚先生作为本激励计划激励对象，对本议
案进行回避。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整首次激励对象名单及其获授限制性股票数量的公告》（公告编号：
（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以
及公司2026年第二次临时股东会的有关授权，公司董事会认为2026年限制性股票
激励计划授予条件已成就，同意以2026年8月3日作为首次授予日，向34名激励对
象首次授予限制性股票753.60万股，授予价格为5.51元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司董事长刘长勇先生、董事邵明亚先生作为本激励计划激励对象，对本议
案进行回避。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）。
三、备查文件
（一）第六届董事会第十七次会议决议；
（二）第六届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
特此公告。
仁东控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月三日
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