证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2026-049
河南仕佳光子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 3 日
（二） 股东会召开的地点：河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业
园研发楼二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 507
普通股股东所持有表决权数量 198,738,367
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会是由公司第四届董事会召集召开，本次股东会采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东会召集人资格合法、有效，召集、召开程序
符合《公司法》
《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,290,433 98.2650 369,270 0.1858 3,078,664 1.5492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,227,770 98.2335 432,325 0.2175 3,078,272 1.5490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,300,175 98.2699 360,428 0.1813 3,077,764 1.5488
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,228,870 98.2341 431,733 0.2172 3,077,764 1.5487
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,231,636 98.2355 428,459 0.2155 3,078,272 1.5490
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,292,43
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,213,378 98.2263 445,019 0.2239 3,079,970 1.5498
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,302,433 98.2711 353,000 0.1776 3,082,934 1.5513
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,296,28
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,232,540 98.2359 423,101 0.2128 3,082,726 1.5513
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,356,586 98.2983 296,144 0.1490 3,085,637 1.5527
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,299,082 98.2694 356,859 0.1795 3,082,426 1.5511
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,363,096 98.3016 292,373 0.1471 3,082,898 1.5513
性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,300,188 98.2699 355,281 0.1787 3,082,898 1.5514
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,298,445 98.2691 286,699 0.1442 3,153,223 1.5867
补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,057,903 98.1480 521,833 0.2625 3,158,631 1.5895
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,075,346 98.1568 577,765 0.2907 3,085,256 1.5525
特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,365,271 98.3027 289,670 0.1457 3,083,426 1.5516
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 195,311,644 98.2757 341,367 0.1717 3,085,356 1.5526
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,401,52
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 197,473,071 99.3633 1,176,759 0.5921 88,537 0.0446
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 168,457,372 99.8335 264,558 0.1567 16,377 0.0098
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
）
关于公司符合向特定
件的议案
发行股票的种类和面 28,76 432,32 3,078,27
值 6,053 5 2
定价基准日、发行价 28,76 428,45 3,078,27
格及定价原则 9,919 9 2
本次发行前的滚存未 28,77 423,10 3,082,72
分配利润安排 0,823 1 6
本次发行决议的有效 28,89 296,14 3,085,63
期限 4,869 4 7
关于公司 2026 年度向
票预案的议案
关于公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股 28,90 292,37 3,082,89
票方案论证分析报告 1,379 3 8
的议案
关于公司 2026 年度向 28,83 355,28 3,082,89
特定对象发行 A 股股 8,471 1 8
票募集资金运用可行
性分析报告的议案
关于无需编制前次募
的议案
关于公司 2026 年度向
特定对象发行 A 股股
补措施及相关主体承
诺的议案
关于公司未来三年
（2026 年-2028 年）股 28,61 577,76 3,085,25
东分红回报规划的议 3,629 5 6
案
关于提请股东会授权
董事会及其授权人士
特定对象发行 A 股股
票具体事宜的议案
关于本次募集资金投
的说明的议案
关于修订《公司章 30,93 1,249,
程》的议案 9,805 871
关于续聘会计师事务 31,01 1,176,
所的议案 1,354 759
关于增加 2026 年度日
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
三、 律师见证情况
律师：叶沛瑶、李金声
河南仕佳光子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、
召集和召开程序、出席本次股东会现场会议人员的资格、表决程序符合《公司法》
等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
河南仕佳光子科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
