证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2026-048
债券代码：123276 债券简称：久吾转02
江苏久吾高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会
议于 2026 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致
同意豁免会议通知时间要求，公司于 2026 年 7 月 31 日以电子邮件、电话方式向
全体董事发出通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经
各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-049）。
特此公告。
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