证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-064
震安科技股份有限公司
关于 2026 年度向特定对象发行股票预案及相关文件二次修订
情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称公司）关于 2026 年度向特定对象发行股票
的相关议案已经 2026 年 2 月 10 日召开的第四届董事会第二十八次会议、2026 年
案尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。
次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次会议对《震安科技股份有
限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》等文件的相关内容进行了一次修订。
第一次临时股东会的授权，本事项无需提交股东会审议。本次会议对《震安科技股
份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件的相关内容进
行了二次修订，现将本次修订的主要内容说明如下：
一、关于《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（二次
修订稿）》的修订情况
序号 章节内容 修订情况
更新了已履行的审议程序情况；调整了本次发行募集资金总额、宁花香
女士及深圳东创数智技术有限公司认购资金数额。
第一节 本次向特定对象发行 调整了本次发行募集资金总额、宁花香女士及深圳东创数智技术有限公
A 股股票方案概要 司认购资金数额。更新了本次发行方案已取得的批准程序。
更新了补充协议（二）内容[内容详见 2026 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网
第三节 附生效条件的股份认
购协议及补充协议内容摘要
件的股份认购协议之补充协议（二）的公告》]。
第四节 董事会关于本次募集
资金使用的可行性分析
第八节 与本次发行相关的董
事会声明及承诺
二、关于《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分
析报告（二修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方
案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。
三、关于《震安科技股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告（二次修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票募
集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。
四、关于《震安科技股份有限公司关于 2026 年度向特定对象发行股票后摊薄
即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺（二次修订稿）》的修订情况
公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票摊
薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。
特此公告。
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