证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-052
江苏晟楠电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订原因
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司独立董事管
理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的
规定，结合公司实际情况，公司拟减少 3 名非独立董事，即董事会组成人员由 9
名减少为 6 名，非独立董事由 6 名减少为 3 名，并取消副董事长职位。公司针对
上述变更事项，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修
订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第七十二条 股东会由董事长主持。董 第七十二条 股东会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时，由 事长不能履行职务或不履行职务时，由
副董事长主持，副董事长不能履行职务 过半数的董事共同推举的一名董事主
或者不履行职务时，由过半数的董事共 持。
同推举的一名董事主持。
第一百一十五条 公司设董事会。董事 第一百一十五条 公司设董事会。董事
会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 会由 6 名董事组成，其中独立董事 3 名。
董事由股东会选举产生，对股东会负 董事由股东会选举产生，对股东会负
责。董事会设董事长一人，副董事长 1 责。董事会设董事长一人。董事长由董
人。董事长和副董事长由董事会以全体 事会以全体董事的过半数选举产生。
董事的过半数选举产生。
第一百三十条 公司副董事长协助董事 第一百三十条 董事长不能履行职务或
长工作，董事长不能履行职务或者不履 者不履行职务的，由过半数的董事共同
行职务的，由副董事长履行职务；副董 推举一名董事履行职务。
事长不能履行职务或者不履行职务的，
由过半数的董事共同推举一名董事履行
职务。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
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