证券代码：920006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2026-053
江苏晟楠电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 8 月 3 日审
议并通过：
提名叶学俊先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审
议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司
股份 25,667,400 股，占公司股本的 28.4286%，不是失信联合惩戒对象。
提名王鹏飞先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审
议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴国庆先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东会审
议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名顾剑玉先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东
会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名毛亚斌先生为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东
会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有
公司股份 800 股，占公司股本的 0.0009%，不是失信联合惩戒对象。
提名芮丹萍女士为公司独立董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东
会审议，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
（一）任职资格
本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，未
导致公司董事会成员人数低于法定人数，未导致董事会或者其专门委员会中独
立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定，未导致独立董事
中欠缺会计专业人士，也不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。本次换
届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数
总计不超过公司董事总数的二分之一。
（二）对公司生产、经营的影响：
上述公司董事的换届选举是依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，
进行的正常换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。在本次换届选举
新任董事就任前，公司现任董事会成员将继续履行勤勉义务和相关职责。
三、提名委员会的意见
公司于 2026 年 7 月 31 日召开的第三届董事会提名委员会第一次会议，审
议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并发表如
下意见：公司本次提名的非独立董事、独立董事候选人，其任职资格符合《公
司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章
程》的规定，不存在相关法律法规禁止任职的情形及中国证券监督管理委员会
处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象。提名程
序符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。
同意提名叶学俊先生、吴国庆先生、王鹏飞先生为第四届董事会非独立董事候
选人，同意提名顾剑玉先生、毛亚斌先生、芮丹萍女士为第四届董事会独立董
事候选人，并同意将上述议案提交公司董事会审议，董事会审议通过后该议案
尚需提交股东会审议。
四、换届离任人员情况
姓名 不再担任的职务 职务变动原因 继续担任其他职务情况
（含控股子公司）
叶楠 董事 届满到期 不再担任董事职务
苏梅 董事 届满到期 不再担任董事职务
凌敏 副董事长 届满到期 不再担任董事职务
上述人员存在未履行完毕的公开承诺。
承诺内容具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。
五、备查文件
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会
附件：
叶学俊先生，1962 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究
生学历。1985 年 5 月至 1993 年 2 月，就职于泰兴县接插件厂，任销售员；
长；2015 年 11 月至今，任公司董事；2022 年 3 月至今，任公司董事长。
吴国庆先生，1982 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学
历。2005 年 3 月至 2010 年 8 月，就职于扬州通信设备有限公司，任设计员；
月至今，任公司董事。
王鹏飞先生，1988 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，爱尔兰
国立考克大学，经济学学士，爱尔兰国立都柏林大学，管理学硕士。2014 年至
年至今，就职于万恩（北京）投资管理有限公司，任职执行董事。
顾剑玉先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研
究生学历，高级会计师、注册会计师。1990 年 7 月至 2002 年 12 月，历任昆山
会计师事务所所长、昆山财政局局长；2003 年 1 月至 2012 年 12 月，历任昆山
市人民政府副市长、昆山经济技术开发区常委常务副主任；2013 年 1 月至 2016
年 12 月，任深圳市睿德信投资集团有限公司董事；2014 年 6 月至 2020 年 6
月，任苏州锦富技术股份有限公司独立董事；2015 年 7 月至 2018 年 3 月，任
弘信创业工场投资集团股份有限公司董事、总经理；2017 年 1 月至今，任亭林
资本（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。
毛亚斌先生，1968 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1991 年 7 月至 1996 年 12 月，任鞍钢矿机厂技术组组长；1996 年 12
月至 2002 年 1 月，任鞍山市政协委员会秘书；2002 年 1 月至 2013 年 3 月，历
任北京市华泰律师事务所副主任、高级合伙人；2013 年 3 月至今，任北京普盈
律师事务所主任；2016 年 9 月至 2021 年 5 月，任北方导航控制技术股份有限
公司独立董事。
芮丹萍女士，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2004 年 1 月至 2013 年 5 月，任常州化工研究所有限公司财务主管、总账
主管；2013 年 6 月至 2015 年 2 月，任迪讯科技（常州）有限公司财务主管、
总账主管；2015 年 3 月至 2017 年 4 月，任常州新思维电子有限公司财务经
理；2017 年 4 月至 2018 年 2 月，任常州新思维电子股份有限公司财务经理；
至 2020 年 6 月，任常州钢劲型钢股份有限公司董事、财务负责人；2020 年 8
月至 2020 年 11 月，任江苏奥琳斯邦热能设备有限公司财务负责人；2020 年 11
月 2023 年 12 月，任江苏奥琳斯邦装备科技股份有限公 1 司财务负责人；2024
年 1 月至 2025 年 1 月，任常州常氢时代新能源有限公司财务总监；2025 年 2
月-11 月，任江苏呈森嘉泽能源科技有限公司财务总监；2025 年 11 月-2026 年 5
月，任叁零陆电气（常州）有限公司财务总监。
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