证券代码：920179 证券简称：凯德石英 公告编号：2026-073
北京凯德石英股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、修订原因
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对董事会组成人
数进行调整，董事会人数由 7 人增加至 11 人，根据《公司法》
《上市公司章程
指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规
定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》
等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第一百一十二条 公司设董事会，董 第一百一十二条 公司设董事会，董
事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人， 事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，
董事长由董事会以全体董事的过半数 董事长由董事会以全体董事的过半数
选举产生。 选举产生。
是否涉及到公司注册地址的变更：否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交
公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
《北京凯德石英股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
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