证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2026-035
北京先进数通信息技术股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计
划第一次持有人会议于 2026 年 7 月 31 日以现场结合通讯会议方式举行。本次会
议由董事会秘书刘志刚先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 51 人，代表
员工持股计划（草案）》、公司《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》等
有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会
作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行
使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主
任 1 名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为 2026 年员工持股计划的存
续期。
表决结果：同意 8,729,600 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 98.84%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0.00%；弃权 102,400 份（其中，因为投票默认弃权 102,400 份），占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 1.16%。
（二）审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等有关规定，本次持有人会议同意选举刘芹芹、吴雅琪、徐娜为公司 2026
年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。
上述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关
联关系。
表决结果：同意 8,268,800 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 93.62%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0.00%；弃权 563,200 份（其中，因为投票默认弃权 563,200 份），占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 6.38%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐娜为
公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划的存续
期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等有关规定，持有人会议现授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项，具体如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 8,371,200 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权
份额总数的 94.78%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份
额总数的 0.00%；弃权 460,800 份（其中，因为投票默认弃权 460,800 份），占
出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 5.22%。
三、备查文件
特此公告！
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