证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2026-069
震安科技股份有限公司
关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议
之补充协议（二）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
震安科技股份有限公司（以下简称公司）与宁花香、深圳东创数智技术有限
公司（以下简称东创数智）于 2026 年 2 月 10 日签署了《关于震安科技股份有限
公司向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》（以下简称“原协
议”）及于 2026 年 6 月 8 日签署了《关于震安科技股份有限公司向特定对象发行
A 股股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》 （以下简称“补充协议（一）”）。
因本次向特定对象发行股票方案调整，公司于 2026 年 8 月 3 日召开了第四
届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署<附生效条件的
股份认购协议之补充协议（二）>的议案》，同意公司与宁花香、东创数智签署《关
于震安科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协
议之补充协议（二）》（以下简称补充协议（二）），具体情况如下：
一、公司与宁花香、东创数智签署的补充协议（二）的内容摘要
（一）协议主体、签订时间
甲方：震安科技股份有限公司
乙方 1：宁花香（以下乙方 1 和乙方 2 合称“乙方”）
乙方 2：深圳东创数智技术有限公司
签订时间：2026 年 8 月 3 日
（二）对原协议第三条“认购金额与认购数量”条款进行修订如下：
由乙方 1 和乙方 2 以现金方式认购。
本数），乙方 2 认购的股份数量不超过 23,208,326 股（含本数）。认购数量的确定
方式为：认购金额/发行价格=认购数量，如出现不足 1 股的尾数应舍去取整。
的要求等情况予以调整的，则乙方的认购数量将做相应调整。若在定价基准日至
发行日期间甲方发生除权除息事项，则乙方认购的本次发行股票数量将依照本协
议相关约定确定的调整后发行价格进行相应调整。
（三）对补充协议（一）第二条“发行方案调整内容确认”条款进行修改如下
各方确认，本次发行的发行价格及定价机制按本补充协议第一条修订内容执
行。
各方确认，本次发行的股票数量将按照募集资金总额不超过人民币
本次发行前公司总股本的 30%。其中乙方 1 认购资金不超过人民币 31,509.73 万
元（含本数），且认购股份数量不超过 23,208,326 股（含本数），乙方 2 认购资
金不超过人民币 31,509.73 万元（含本数），且认购股份数量不超过 23,208,326
股（含本数）。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准，并由甲方
股东会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）
确定。若在定价基准日至发行日期间甲方发生除权除息事项，则乙方认购的本次
发行股票数量上限将依照调整后发行价格进行相应调整。
（四）协议效力与原协议、补充协议（一）关系
除本补充协议（二）第一条及第二条明确修改涉及的内容外，原协议、补充
协议（一）其余条款继续有效，对各方均具有法律约束力，各方仍应严格履行。
如本补充协议（二）与原协议、补充协议（一）存在任何不一致之处，应以
本补充协议（二）的约定为准。本补充协议（二）未涉及的事项，仍以原协议、
补充协议（一）的约定为准。
（五） 生效条件与履行安排
本补充协议（二）的生效仍以原协议第十三条约定的全部生效条件（包括但
不限于深交所审核通过、中国证监会同意注册、甲方内部有权机构批准等）成就
为前提，本补充协议（二）不得单独生效。
乙方 1、乙方 2 仍应按照原协议第四条及本补充协议（二）第一条调整后的
认购金额与认购数量，在收到甲方及其保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知
书》后，按时足额支付认购价款。相关支付时限、账户信息及验资流程继续适用
原协议第四条的约定。
因发行数量或价格调整导致的股票登记数量变化，不影响原协议第五条关于
股本等原因增加的衍生股票，亦应遵守上述限售期安排。
（六）陈述与保证的更新
各方再次确认，截至本补充协议（二）签署之日，其均为依法成立并有效存
续的主体，具备签署及履行本补充协议（二）的完全权利能力与行为能力，签署
本补充协议（二）已获得所有必要的内部授权，且不违反任何对其有约束力的法
律、法规或协议。
甲方保证，本次发行方案的调整已履行必要的董事会等审议程序，并符合《中
华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等现行有效的法律、
法规及规范性文件的规定，相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
（七）违约责任与免责情形
原协议第十条约定的违约责任条款继续适用于各方在本补充协议（二）项下
的义务。若乙方 1 或乙方 2 发生逾期支付认购价款的情形，其违约金计算基数应
以本补充协议（二）调整后的认购金额为准。
如因中国证监会、深交所等监管机构的要求，导致本次发行方案需进一步调
整或终止，则任何一方均不因此构成违约，且无需向其他方承担任何赔偿责任。
原协议第十条第四款的约定继续适用。
（八） 法律适用与争议解决
本补充协议（二）项下发生的任何争议，仍适用原协议第十一条的约定，即
适用中华人民共和国法律，并通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权
向有管辖权的人民法院提起诉讼。
二、备查文件
（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》
（二）《关于震安科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附生效条件
的股份认购协议之补充协议（二）》
特此公告。
震安科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
