证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2026-033
常州祥明智能动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
为：2026 年 8 月 3 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网系统投
票的具体时间为：2026 年 8 月 3 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
限公司（以下简称“公司”）三楼会议室。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 51,179,116 股，占公司有表决
权股份总数的 47.0396%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 50,870,436 股，占公司有表决权
股份总数的 46.7559%。
通过网络投票的股东 73 人，代表股份 308,680 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2837%。
通过现场和网络投票的中小股东 73 人，代表股份 308,680 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2837%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 73 人，代表股份 308,680 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2837%。
公司董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议，部分董事通过视频方
式参会，北京康达（上海）律师事务所的见证律师对本次股东会进行了见证，并
出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如
下：
总表决情况：
同意 51,169,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；
反对 9,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0190%；弃权 200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 298,780 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 0.0648%。
该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京康达（上海）律师事务所
（二）见证律师姓名：漆海峰、余广平
（三）结论性意见：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法
律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事
项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
常州祥明智能动力股份有限公司董事会
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