证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-044
华峰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026 年 08 月 03 日 15:00
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
（三）会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（四）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 612 人，代表股份 3,218,373,534 股，占公司有表决权股份
总数的 64.8533%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,255,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0253%。通过网络投票的股东 607 人，代表股份 3,217,117,834 股，占公
司有表决权股份总数的 64.8280%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 607 人，代表股份 266,943,019 股，占公司有表决权
股份总数的 5.3792%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 853,300 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0172%。通过网络投票的中小股东 604 人，代表股份 266,089,719
股，占公司有表决权股份总数的 5.3620%。
（五）本次股东会人员列席情况
生代为出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避 表
提案 提案名 表决分 决
编码 称 类 股数 股数 股数 比 结
股数（股） 比例 比例 比例
（股） （股） （股） 例 果
总表决 同
关于补 情况 意
选独立
董事的 其中，
议案 中小股 同
东的表 意
决情况
总表决 同
关于聘 3,216,717,367 99.9485% 1,396,421 0.0434% 259,746 0.0081% 0 0%
情况 意
请会计
其中，
所的议
中小股 同
案 265,286,852 99.3796% 1,396,421 0.5231% 259,746 0.0973% 0 0%
东的表 意
决情况
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师现场见证，并出具见证
意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》
以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第一临时股东会会议决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。
华峰化学股份有限公司董事会
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