证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2026-050 号
中基健康产业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次临时会议于
方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的
时间内参加了表决，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于全资子公司红色番茄拟向股
东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告》，此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
关联董事袁家东先生回避表决，详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄向新
疆银行贷款延期继续提供关联担保的公告》，此议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟投资建设直灌酱后包装生产线项目的公
告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知公告》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
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