证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2026-048
广州毅昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二次会议通知于2026年7月31日以邮件、微信和电话等形式发给全
体董事、高级管理人员。会议于2026年8月3日以通讯表决形式召开，
应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事3名。本
次董事会的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董
事会通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司
章程>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会以特别决议方式
审议通过。公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责
向公司登记机关办理变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》
所涉及的变更登记、公司章程备案等所有相关手续。最终以行政登记
机关登记、核准的内容为准。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2026-049）。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度
审计机构和内控审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026
年度的具体审计要求和审计范围，与大信会计师事务所协商确定相关
的审计费用。
本议案已经2026年第三次审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
三、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-051）。
四、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次
会议决议。
（二）经公司董事会审计委员会委员签字并加盖董事会印章的
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
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