证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2026-024
苏宁环球股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十
二次会议通知于 2026 年 7 月 30 日以电子邮件及电话通知形式发出，
事长张桂平先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董
事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；
公司第十一届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董
事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名张桂平先
生、张康黎先生、蒋立波先生、李俊先生为公司第十二届董事会非独立
董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之
日起生效。
具体表决情况如下：
（1）提名张桂平先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名张康黎先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名蒋立波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）提名李俊先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，以累积投票
方式对候选人进行投票表决。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董
事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；
公司第十一届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董
事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名祝遵宏先
生、杨登峰先生、赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任
期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。
具体表决情况如下：
（1）提名祝遵宏先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名杨登峰先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，以累积投票
方式对候选人进行投票表决。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
公司定于 2026 年 8 月 19 日（星期三）下午 14:30 在苏宁环球国际
中心 49 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会审议相关事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司董事会
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