证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-12
福建闽东电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次会议的通知于 2026 年 7 月 31 日以电话、电子邮件和传真的
方式发出。
福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第二十二次临时会议于 2026 年 8 月 3 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应当参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名，
名单如下：
许光汀、林翔宇、陈强、王静、黄山草、温步瀛、邹雄、陈兆迎。
性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》
（公
告编号：2026 临-34）
。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日发布的《关于董事辞职暨补选董事的公告》
（公
告编号：2026 临-34）
。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
本议案尚需经公司股东会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日发布的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》
（公告编号：2026 临-35）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力集团股份有限公司董事会
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