证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2026-L70
阳光新业地产股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”） 第十届董事会2026年第
九次临时会议通知于2026年7月31日（星期五）以书面、电子邮件的形式发出，
于2026年8月3日（星期一）在公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。本
次会议由公司董事长刘丹女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，
董事长刘丹女士、董事刘佳燊先生以及独立董事梁剑飞先生、独立董事陈杰先
生、独立董事戎魏魏女士以腾讯会议的方式出席。公司高级管理人员列席了本
次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议审议通过了《关于对外投资的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于
对外投资的公告》（公告编号：2026—L71）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月三日
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