证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-040
昆船智能技术股份有限公司
关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“昆船智能”或“公司”）于2025年12月15
日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预
计的议案》，根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对2026
年度日常关联交易进行了预计，预计2026年度公司拟与关联人发生的日常关联交易
总额不超过人民币137,863.00万元（不含税），该事项已经公司2025年第五次临时股东
会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-074）。
现结合公司（含下属全资子公司）实际经营情况，为满足公司（含下属全资子
公司）业务发展需要，公司于2026年8月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了
《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，董事会同意公司（含下属
全资子公司）拟增加2026年度拟与关联方发生的日常关联交易金额共23,881.70万元
（不含税）。本次增加额度后，预计2026年度公司（含下属全资子公司）拟与关
联方发生的日常关联交易总额不超过人民币161,744.70万元（不含税），关联交易
事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述事项构成关联
交易。关联董事杨进松、梁逢梅、周虹、王得丞对本议案回避了表决。本议案在
提交董事会审议前，已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、审计
委员会第二次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成重组上市。
（二） 本次增加额度后预 计日常关 联交易 类别和金 额
单位：人民币 万元
关联人 增加额度 增加额度 上年（202
关联 关联交 1-6月发
关联交 前预计金 本次增加 后的预计 5年）发生
交易 易定价 生金额
序 易内容 额（不含 金额 金额（不含 金额（不
类别 关联人 原则 （不含
号 税） 税） 含税）
税）
中国船舶
工业物资 标准原材
云贵有限 料
公司
中国船舶
集团有限
标准原材
料
一五研究
所
中船凌久
电子（武 标准原材
汉）有限 料
责任公司
中国船舶
标准原材
料
公司
关联 云南昆船
采购 标准原材
料
有限公司
中国船舶
集团国际 标准原材
工程有限 料
公司
风帆有限
责任公司
标准原材
料
科技分公
司
中国船舶
工业物资 标准原材
东北有限 料
公司
小计： 42,393.00 8,627.00 51,020.00 - -
云南昆船
销售产品
、服务
有限公司
中国船舶
销售产品
、服务
公司
昆明船舶
销售产品
、服务
关联 有限公司
销售 昆明昆船
智慧机场 销售产品
技术有限 、服务
公司
中国船舶
集团有限
销售产品
、服务
五○试验
场
昆明五威
销售产品
、服务
限公司
中国船舶
重工集团
公司第七 销售产品
〇五研究 、服务
所昆明分
部
上海中船
三井造船 销售产品
柴油机有 、服务
限公司
广船国际 销售产品
有限公司 、服务
沪东重机 销售产品
有限公司 、服务
小计： 34,032.00 15,163.70 49,195.70 - -
中国船
舶工业 房屋、设
机关服 备租赁
务中心
接受 中船重
关联 工物业
方租 管理有 房屋、设
赁 2 市场定价 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00
限公司 备租赁
北京分
公司
小计： 0.00 23.00 23.00 3.74 0.00
接受 云南昆船
关联 后勤产业
方提 管理服务
有限公司
供的
劳务 小计： 1,472.00 68.00 1,540.00 359.22 372.41
合计： 77,897.00 23,881.70 101,778.70 - -
注1：若关联人数量众多，公司认为难以披露全部关联人信息的，在充分说明原因的情况下可简
化披露，其中预计与单一关联人发生交易金额在300.00万元以上且达到公司2024年度经审计净资产
注2：经公司办公会审议通过，同意增加中国船舶集团有限公司第七五〇试验场450.00万元关联
销售额度，其2026年度关联销售额度由718.00万元增加至1,168.00万元；同意增加昆明海威机电技术研
究所（有限公司）430.00万元关联销售额度，其2026年度关联销售额度由170.00万元增加至600.00万元；
同意增加中国船舶工业机关服务中心19.00万元接受关联方提供房屋租赁的额度，其2026年度接受关
联方提供房屋租赁的额度由0.00万元增加至19.00万元；同意增加中船重工物业管理有限公司北京分公
司4.00万元接受关联方提供房屋租赁的额度，其2026年度接受关联方提供房屋租赁的额度由0.00万元
增加至4.00万元。
注3：公司关联交易2026年1-6月发生金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
统一社会信用代码：91530000216520216T
法定代表人：彭小琛
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市五华区科普路505号五华科创大厦12楼
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：1990-05-31
营业期限：1995-10-23 至 无固定期限
经营范围：许可项目：住宿服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准） 一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；有色金属合金销售；
金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；人造板销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；机
械设备销售；电子产品销售；机械电气设备销售；电力电子元器件销售；工业自动
控制系统装置销售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审
批的项目）；国内货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服
务；包装专用设备销售；制冷、空调设备销售；第二类医疗器械销售（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关联关系：中国船舶工业物资云贵有限公司系公司实际控制人中国船
舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码：91420100663487075G
法定代表人：许霄龙
公司类型：其他有限责任公司
住所：洪山区关山街珞瑜路718号
注册资本：2,729.394万元人民币
成立日期：2007-08-07
营业期限：2007-08-07 至 无固定期限
经营范围：电子器件、控制模块、图形图像处理与平板显示等设备及模块、信
号处理与高性能并行计算等设备及模块、测试设备、计算机及外围设备的研制、开
发、生产与销售；军民两用光、机、电系统研制、开发、集成、销售与培训；软件
开发、咨询、服务、销售与维护；及其他相关产业。（上述经营范围中国家有专项
规定的项目经国家审批后或凭许可证在核定期限内经营）
与本公司关联关系：中船凌久电子（武汉）有限责任公司系公司实际控制人中
国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码：91310000MA1FL70B67
法定代表人：徐鹏
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：上海市黄浦区中华路889号
注册资本：11,000,000万元人民币
成立日期：2019年11月8日
营业期限：2019-11-08 至无固定期限
经营范围：(一) 国务院授权管理范围内的国有资产投资及经营、实业投资、投
资管理。(二) 承担武器装备研发、设计、生产、销售、服务保障业务。(三) 船舶、
海洋工程以及海洋运输、海洋开发、海洋保护装备的研发、设计、制造、修理、租
赁、管理业务。(四) 动力机电装备、核动力及涉核装备、智能装备、电子信息、环
境工程、新能源、新材料、医疗健康设备以及其他民用和工业用装备的研发、设计、
制造及其销售、维修、服务、租赁、管理业务。(五) 从事货物及技术的进出口业务，
国内贸易(国家专项规定除外)。(六) 成套设备及仓储物流，油气及矿产资源的勘探、
开发和投资管理，船舶租赁业务，邮轮产业的投资管理。(七) 勘察设计、工程承包、
工程建设、建筑安装、工程监理业务，军用、民用及军民两用技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务业务，技术培训业务的投资与管理。(依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系：中国船舶集团有限公司为公司实际控制人，属于昆船智能
的关联方。
统一社会信用代码：91530000709704267Y
法定代表人：邱飚
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市经开区昆船工业区
注册资本：46,995.94万元人民币
成立日期：1998-04-24
营业期限：2000-05-09 至 无固定期限
经营范围：许可项目:特种设备制造；检验检测服务；道路货物运输(不含危险货
物).(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工业工程设计服务；机械设备研发；通用
设备制造(不含特种设备制造)；通用设备修理；专用设备修理；机械设备销售；特种
设备销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销
售；金属结构制造；金属结构销售；有色金属铸造；有色金属合金制造；有色金属
合金销售；金属表面处理及热处理加工；包装服务；新材料技术研发；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；非居住房
地产租赁；劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动)
与本公司关联关系：云南昆船机械制造有限公司系公司控股股东昆明船舶设备
集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，拥有总资产为 132,709 万元，净资产为
数据未经审计。
统一社会信用代码：9111010510170121XW
法定代表人：杨文武
公司类型：其他有限责任公司
住所：北京市朝阳区双桥中路北院1号
注册资本：150,000万元
成立日期：1994-07-21
营业期限：2025-08-04 至 无固定期限
经营范围：房地产开发；工业工程设计、民用建筑工程设计；工程咨询；技术
开发、技术转让、技术咨询、技术服务；专业承包；工程管理；销售机械设备；代
理进出口；技术进出口；货物进出口；从事房地产经纪业务；海外工程总承包。（
市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
与本公司关联关系：中国船舶集团国际工程有限公司系公司实际控制人中国船
舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码：91130609MA0DLR3KXA
法定代表人：封雷
公司类型：其他有限责任公司分公司
住所：河北省保定市徐水区徐水经济开发区文明路北侧
成立日期：2019-05-29
营业期限：2019-05-29 至 无固定期限
经营范围：塑料零件及其他塑料制品制造。塑料制品的生产、销售；蓄电池零
配件、材料的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
与本公司关联关系：风帆有限责任公司保定塑胶科技分公司系公司实际控制人
中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码：91210100117660571P
法定代表人：李明
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：沈阳市沈河区风雨坛街1号
注册资本：3000万人民币
成立日期：1992-10-04
营业期限：1992-10-04 至 2028-10-04
经营范围：许可项目：危险化学品经营；第三类医疗器械经营。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：再生资源销售；第二类医疗器械销售；金属材料销
售；高品质特种钢铁材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属矿石销售；有
色金属压延加工；新材料技术研发；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；磁性材
料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；
轮胎销售；金属工具销售；模具销售；轴承销售；特种设备销售；五金产品批发；
自行车及零配件批发；电气设备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；广告制
作；日用百货销售；针纺织品销售；国内贸易代理；信息技术咨询服务；非居住房
地产租赁；国内货物运输代理；食用农产品初加工；销售代理；门窗销售；汽车销
售；汽车零配件批发；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销
售；有色金属合金销售；科技中介服务；招投标代理服务；木材销售；保温材料销
售；消防器材销售；机械电气设备销售；电子产品销售；通用零部件制造；金属表
面处理及热处理加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
装卸搬运；钢压延加工；喷涂加工；淬火加工；金属结构制造；食品销售（仅销售
预包装食品）；机械设备销售；环境保护专用设备销售；汽车装饰用品销售；金属
切削加工服务；橡胶制品制造；高品质合成橡胶销售；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关联关系：中国船舶工业物资东北有限公司系公司实际控制人中国船
舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码：91530000216523927C
法定代表人：张云峰
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：云南省昆明市人民东路3号
注册资本：113,452.51万元
成立日期：1998-04-24
营业期限：1998-04-24 至 无固定期限
经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程设计；国营贸易管理货物的进
出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船用配套设备制造；导航、测绘、
气象及海洋专用仪器制造；海洋工程装备制造；潜水救捞装备制造；智能无人飞行
器制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；软件开发；信息系统集成服务；金
属结构制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；金属材料
制造；橡胶加工专用设备制造；塑料加工专用设备制造；环境保护专用设备制造；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制
造；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；规
划设计管理；工业设计服务；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化
学品）；物料搬运装备销售；国内贸易代理；进出口代理；非居住房地产租赁；住
房租赁；土地使用权租赁；建筑工程机械与设备租赁；单位后勤管理服务；信息咨
询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。
与本公司关联关系：昆明船舶设备集团有限公司是公司的控股股东，属于昆船
智能的关联方。
主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，拥有总资产为 724,869 万元，净资产为
述数据未经审计。
统一社会信用代码：91530100673636804P
法定代表人：崔鸿刚
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处昆船社区
昆船工业区805幢205室
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2008-06-27
营业期限：2008-06-27 至 无固定期限
经营范围：机场行李输送设备、机场分拣设备、控制系统及软件的研发、设计、
生产、系统集成、销售、项目管理、安装调试及售后服务（以上范围不涉及外商投
资准入特别管理措施范围）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
与本公司关联关系：昆明昆船智慧机场技术有限公司系公司控股股东昆明船舶
设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，拥有总资产为 19,116 万元，净资产为
未经审计。
统一社会信用代码：91530100790283876Q
法定代表人：王博
公司类型：其他有限责任公司
住所：云南省昆明市高新技术开发区科光路3号（七零五试验楼二楼）
注册资本：1000万人民币
成立日期：2006-07-25
营业期限：2006-07-25 至 无固定期限
经营范围：一般项目：海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备
销售；潜水救捞装备制造；潜水救捞装备销售；水下系统和作业装备制造；水下系
统和作业装备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；智能控制系统集成；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；
电池制造；电池销售；电机及其控制系统研发；电机制造；电子元器件制造；软件
开发；软件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技
术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司关联关系：昆明五威科工贸有限公司系公司实际控制人中国船舶集团
有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码：91310000765585565P
法定代表人：江军
公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路6号
注册资本：95,004万元
成立日期：2004-08-03
营业期限：2004-08-03 至 2036-09-06
经营范围：许可项目：港口经营；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；货
物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船
舶修理；机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
与本公司关联关系：上海中船三井造船柴油机有限公司系公司实际控制人中国
船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码：914401017889253316
法定代表人：陈激
公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
住所：广州市南沙区龙穴街启航路18号
注册资本：1,001,112.8837万元
成立日期：2006-05-25
营业期限：2006-05-25 至 无固定期限
经营范围：金属船舶制造；船舶设计；专业设计服务；船舶制造；金属结构制
造；非金属船舶制造；船用配套设备制造；娱乐船和运动船制造；海洋工程装备研
发；海洋工程装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）；发电机及发电机组制造；电动机制造；电机制造；微特电
机及组件制造；金属工具制造；金属切削机床制造；金属包装容器及材料制造；通
用零部件制造；玻璃纤维及制品制造；航标器材及相关装置制造；环境保护专用设
备制造；集装箱制造；家具制造；电气设备销售；船舶改装；船舶修理；风力发电
技术服务；金属制品修理；通用设备修理；船舶租赁；集装箱租赁服务；机械设备
租赁；运输设备租赁服务；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；安全技术防范系统设计施工服务；
环保咨询服务；固体废物治理；软件销售；软件开发；软件外包服务；工业设计服
务；对外承包工程；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；特种作
业人员安全技术培训；教育教学检测和评价活动；国内贸易代理；国际货物运输代
理；计量服务；公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；船舶拖带服务；港口货物装卸搬运活动；特种设备制造；船舶拆
除；船舶引航服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；报关业务；货物进
出口；技术进出口；危险废物经营；建设工程设计；建设工程施工；建设工程勘察；
国防计量服务；检验检测服务；特种设备检验检测服务；省际普通货船运输、省内
船舶运输；水路普通货物运输。
与本公司关联关系：广船国际有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公
司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码：91310115669401543C
法定代表人：李攀峰
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区莱阳路1333号4幢9层
注册资本：61,686.6164万元
成立日期：2007-12-07
营业期限：2007-12-07 至 2057-12-06
经营范围：船用柴油机及备配件、工程机械成套设备、电站设备、机电设备、
铸锻件和非标准钢结构件的设计、制造、安装、维修及相关的技术咨询和技术服务，
金属制品的检测服务，仓储（除危险品），贸易经纪代理，从事货物及技术的进出
口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
与本公司关联关系：沪东重机有限公司系公司实际控制人中国船舶集团有限公
司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码：91110108MAEA722T55
法定代表人：胡宗仁
公司类型：其他有限责任公司分公司
住所：北京市海淀区昆明湖南路72号1层115号
成立日期：2025-01-10
营业期限：2025-01-10 至 无固定期限
经营范围：一般项目：物业管理；酒店管理；企业管理；住宅水电安装维护服
务；会议及展览服务；礼仪服务；非居住房地产租赁；小微型客车租赁经营服务；
停车场服务；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；信息系
统运行维护服务；组织文化艺术交流活动；日用百货销售；食品销售（仅销售预包
装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
与本公司关联关系：中船重工物业管理有限公司北京分公司系公司实际控制人
中国船舶集团有限公司能够间接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
统一社会信用代码：9153010070970120XC
法定代表人：孙宏杰
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昆船社区东郊昆船
工业区
注册资本：200万元人民币
成立日期：1998-03-19
营业期限：1999-04-07 至 无固定期限
经营范围：电子设备安装调试；垃圾清运；水电安装维修；五金交电，仪器仪
表，机电设备，水暖器材、装饰材料、文体用品、工艺美术品、日用百货、日用化
学品、低压线路器材、现代办公用品、计算机软硬件及配件、预包装食品及散装食
品的销售；电视网线路设计；房屋水电安装及维修；通信设备维修；保洁服务；绿
化管理；电子商务；物业管理服务；停车服务；餐饮住宿服务；自有房屋及设施的
租赁；软件开发；集团内部车辆管理及使用服务(依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动)
与本公司关联关系：云南昆船后勤产业管理服务有限公司系公司控股股东昆明
船舶设备集团有限公司能够直接实施控制的公司，属于昆船智能的关联方。
主要财务数据：截至 2026 年 6 月 30 日，拥有总资产为 7,069 万元，净资产为
经审计。
（二）关联方履约能力分析
上述各关联方均不是失信被执行人，公司认为上述各关联方经营正常、资信状况
良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大
不确定性。
三、关联交易主要内容
（一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。
（二）有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。
四、关联交易协议签署情况
董事会提请股东会授权公司经营管理层根据生产经营的实际需求状况，在上述预
计的2026年度日常关联交易授权范围内，签订有关协议或合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升
公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份
额，提升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的
情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关
联人形成依赖或被其控制。
上述交易构成关联交易，但公司与关联方的业务定价公允，不会构成向大股东的
利益输送，不会损害公司和中小股东利益。
六、本次增加日常关联交易预计额度的决策程序、独立意见
（一）独立董事专门会议审议
公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过《关于增加公司2026年
度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事一致认为增加2026年度日常关联交
易预计额度事项符合公司（含下属全资子公司）业务发展的实际需要，交易定价公允，
不存在损害公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立
性。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司第三届董事会第三次会议审议， 关联
董事需回避表决。
（二）董事会审计委员会意见
董事会审计委员会全体委员认为：公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的
商业交易行为，同时关联交易遵循市场公允原则，不存在损害公司和全体股东尤其是
中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
因此，董事会审计委员会全体委员一致同意将该议案提交公司第三届董事会第三
次会议审议，关联董事需回避表决。
（三）董事会审议
拟增加2026年度拟与关联方发生的日常关联交易金额共23,881.70万元（不含税）。
本次增加额度后，预计2026年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方之间发生
的日常关联交易总额不超过人民币161,744.70万元（不含税），关联交易事项主要涉
及销售产品、采购产品、房屋设备租赁等。关联董事杨进松、梁逢梅、周虹、王得
丞对此关联交易议案回避了表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
七、备查文件
特此公告。
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