证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2026-029
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
为进一步完善上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）风
险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、
履行职责，保障公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，公司拟购买公司及全体董事、高
级管理人员及相关责任人员责任保险（以下简称“董责险”）。具体情况如下：
一、董责险具体方案
险公司最终签订的保险合同为准）
保险合同为准）
合同为准）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会将提请股东会授权公司管理层及其授权人员在
上述责任险方案框架内办理董责险购买的相关事宜，包括但不限于确定保险公司、
保险金额、保险费及其他保险条款，确定被保险人范围及相关责任人员，选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项，并在不超出前述金额的前提下，于保险合同期满时或期满前办理续保或者
重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司于 2026 年 7 月 31 日召开第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2
次会议、于 2026 年 8 月 3 日召开第九届董事会第 14 次（临时）会议，审议了《关
于拟购买董责险的议案》。鉴于公司全体董事、薪酬与考核委员会委员均为被保
险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、
薪酬与考核委员会委员对该项议案回避表决。本议案需直接提交公司股东会审议。
四、对上市公司的影响
本次购买公司及董事、高级管理人员及相关责任人员责任险，是公司完善风
险管理体系、优化公司治理结构的重要举措，符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司治理准则》等相关规定，有利于促进公司及董事、高级管理人员及相关责
任人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司及广大投
资者的利益，提升管理团队履职的积极性。本次购买董责险预计支付的费用在市
场合理范畴内，不会对公司的财务状况造成重大影响，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情形。
特此公告。
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