香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。
（前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」）
（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）
（股份編號：01108）
董事會會議通知
本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第 13.43 條 刊 發。
凱 盛 新 能 源 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，本 公
司 將 於 二 零 二 六 年 八 月 二 十 六 日（星 期 三）召 開 董 事 會 會 議，以 審 議 並 酌
情 批 准（其 中 包 括）本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 六 年 六 月 三 十 日 止
六 個 月 的 未 經 審 計 的 業 績。
承董事會命
凱盛新能源股份有限公司
謝軍
董事長
中 國•洛 陽
二零二六年八月三日
於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括 三 名 執 行 董 事：謝 軍 先 生、陳 鵬 先 生 及 何 清
波 先 生；三 名 非 執 行 董 事：吳 丹 女 士、楊 建 強 先 生 及 梁 霄 女 士；及 三 名
獨 立 非 執 行 董 事：范 保 群 先 生、陳 其 鎖 先 生 及 袁 堅 女 士。
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