广东君信经纶君厚律师事务所
关于广东永顺生物制药股份有限公司
法律意见书
二〇二六年七月
广东君信经纶君厚律师事务所
关于广东永顺生物制药股份有限公司
致：广东永顺生物制药股份有限公司
广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称“本所”）接受广东永顺生物制药
股份有限公司（以下简称“公司”
）的委托，指派戴毅、姚亮律师（以下简称“本
所律师”）作为经办律师，出席公司于 2026 年 7 月 31 日召开的 2026 年第一次临
时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“
《证券法》”）、《上市
公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及公司现行有效的《章程》《股东
会议事规则》的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件资料，听取了公
司就有关事实的陈述和说明，并进行了必要的验证。本法律意见书仅供本次股东
会之目的使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将
本法律意见书作为本次股东会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法
律责任。
根据《北京证券交易所股票上市规则》第 4.1.19 条的规定，按照律师行业
公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东会的有关事
项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2026 年 7 月 13 日在北京证券交易所的信息披露平
台（http://www.bse.cn）上发布了《广东永顺生物制药股份有限公司关于召开
（以下简称“《股东会通知》”），
在法定期限内公告了本次股东会的会议时间和地点、会议出席对象、股权登记日、
会议审议事项、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东会于 2026 年 7 月 31 日下午 14 时 30 分在广东省现代农业
集团有限公司二楼会议室召开。本次股东会由公司董事长谭德明主持，就《股东
会通知》列明的审议事项进行了审议。
二、本次股东会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东会由公司董事会召集。
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）
共计 31 人，代表有表决权的股份数为 196,387,092 股，占公司有表决权股
份总数的 71.86%，其中：
代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为 192,902,768 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数的
加 本 次 股 东 会 网 络 投 票 的 股 东 共 计 24 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 数 为
出席本次股东会的股东均为 2026 年 7 月 27 日下午收市时在中国结算登记
在册的公司股东或其代理人。
（二）公司董事、高级管理人员、董事会秘书出席/列席了本次股东会。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会就《股东会通知》列明的审议事项以现场记名投票和网络
投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东会现场会议以记名投票方式对《股东会通知》列明的议
案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票；本次股东会网络投票
结束后，结合网络投票统计结果，本次股东会当场公布了表决结果。
（三）本次股东会审议通过了以下议案：
审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
经合并统计现场记名投票和网络投票的表决结果，本次股东会以赞成
数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 100%。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等
法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
（以下无正文）
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