证券代码：920729 证券简称：永顺生物 公告编号：2026-053
广东永顺生物制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 31 人，持有表决权的股份总数
其中，出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计 7 人，
代表有表决权的股份数 192,902,768 股，占公司有表决权股份总数的 70.58%；
通过网络投票参与本次股东会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
同意股数 196,387,092 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
会有表决权股份总数的 0%。
其中：中小股东同意股数 1,064,324 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，
回避表决股数 0 股；同意股数占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 100%。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 《关于 1,064,324 100% 0 0% 0 0%
补选公
司第五
届董事
会独立
董事的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）律师姓名：戴毅、姚亮
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等
法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资
格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
梁黔义 独立董事 任命 2026 年 7 月 31 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
庄学敏 独立董事 离任 2026 年 7 月 31 日 2026 年第一次 审议通过
临时股东会
五、备查文件
（一）《广东永顺生物制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
（二）
《广东君信经纶君厚律师事务所关于广东永顺生物制药股份有限公司 2026
年第一次临时股东会的法律意见书》
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