证券代码：301575 证券简称：艾芬达 公告编号：2026-034
江西艾芬达暖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
月 03 日的 9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 03 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
列席了本次会议。
权委托代表 2 名，代表股份 40,040,000 股，占公司有表决权股份总数的 32.9987%；通过
网络投票出席会议的股东 111 名，代表股份 1,469,382 股，占公司有表决权股份总数的
司有表决权股份总数的 1.2110%。其中，通过网络投票出席 111 名，代表股份 1,469,382
股，占公司有表决权股份总数的 1.2110%。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 表决分 表决结
提案名称 股数 股数 股数 股数 比
编码 类 比例 比例 比例 果
（股） （股） （股） （股） 例
《关于修
订<公司
章程>并 总表决 41,454 99.866
办理工商 情况 ,122 9%
变更登记
的议案》
同意 41,454,122 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8669%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,414,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.2392%；反对 43,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.9359%；弃权 12,120 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.8248%。
三、律师出具的法律意见
本所认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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