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楚天高速 2026 年第三次临时股东会会议资料
证券简称：楚天高速证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日
湖北楚天智能交通股份有限公司
会议资料
二○二六年八月十四日
楚天高速 2026 年第三次临时股东会会议资料
湖北楚天智能交通股份有限公司
文件目录
楚天高速 2026 年第三次临时股东会会议资料
湖北楚天智能交通股份有限公司
一、会议时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点
会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、主持人：公司董事长张门哲先生
五、会议议程
（1）审议《关于选举董事的议案》；
（2）审议《关于选举独立董事的议案》。
楚天高速 2026 年第三次临时股东会会议资料
股东会
议案一
关于选举董事的议案
各位股东、股东代表：
阮一恒先生已于 2026 年 7 月 9 日辞去公司董事职务。根据《中华人民共和
国公司法》及公司章程等相关规定，经公司控股股东湖北交通投资集团有限公司
推荐，董事会提名委员会审查，董事会提名周丽婧女士为公司第九届董事会董事
候选人，任期与本届董事会一致。
周丽婧女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
其简历详见公司于 2026 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《第九届董事会第六次会议决议公告》（2026-054）。
请予审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
楚天高速 2026 年第三次临时股东会会议资料
股东会
议案二
关于选举独立董事的议案
各位股东、股东代表：
丁建完先生已于 2026 年 7 月 22 日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞
去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。根据中国证监会《上市公司独立董
事管理办法》及公司章程等相关规定，经董事会提名委员会审查，董事会提名彭
自强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会相同。
彭自强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，
其任职资格已获上海证券交易所无异议审核通过。彭自强先生简历详见公司于
事会第六次会议决议公告》（2026-054）。
请予审议。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

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