证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-085
江西新赣江药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
石美金女士因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会主任委员（召集人）
职务；肖永欢先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会委员职务，为保
障董事会审计委员会正常运行，公司拟补选曾琼芳女士为审计委员会主任委员
（召集人）职务；补选刘小云先生为审计委员会委员职务，上述人员任期均自
本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号:2026-086）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于改聘公司董事会秘书的议案》
鉴于严棋鹏先生因工作调动申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，改聘单慧琳女士为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《高级管理人员变动公告》（公告编号:2026-087）。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通
过，全体一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
一、《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
《江西新赣江药业股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第
二、
六次会议决议》；
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