证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2026-026
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第九届董事会第14次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
年 8 月 3 日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事
有关规定。公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席参加了本次会议。
本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并表决了如下议案：
一、审议通过《关于拟变更公司全称并对应修订〈公司章程〉的议案》
议案的详细情况请见在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟变更公司全称并对应
修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
议案的详细情况请见在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟变更会计师事务所的
公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议《关于拟购买董责险的议案》
鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据相关法律法规及《公
司章程》的规定，均须对本议案回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。
议案的详细情况请见在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信
息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟购买董责险的公告》。
四、审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》
《对外投资管理制度》全文可见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn，同步废止原《重大投资、财务决策制度》。本议案
尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
《对外担保管理制度》全文可见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
《 关 联 交 易 制 度 》 全 文 可 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订〈募集资金专项管理办法〉的议案》
《募集资金专项管理办法》全文可见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
《会计师事务所选聘制度》全文可见公司指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过《关于提请召开 2026 年第 1 次（临时）股东会的议案》
股东会通知详情请见在2026年8月4日《证券时报》《上海证券报》及公司指
定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于提请召开2026年第1次
（临时）股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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