证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-043
上海现代制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第六次会议，于
月 30 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。
会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
临时股东会审议
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于许继辉先生、刘勇先生已辞去公司董事职务，董事会提名冯军先生、王
永利先生为公司董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至本届董事会届满为
止。（简历见附件）
本议案已经董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于刘勇先生已辞去公司总裁职务，董事会同意聘任王永利先生为公司总裁，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-043
议案内容详见公司同日公告《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2026-043
附件：
冯军，男，54 岁，中共党员，医学博士研究生，研究员。历任济南军区生物
制品药物研究所课题组长，上海医药工业研究院生物制药部研发人员、课题组长，
上海多米瑞生物技术有限公司总经理、党支部书记，中国医药工业研究总院纪委
委员、副院长、党委副书记、院长，中国医药工业研究总院有限公司党委副书记、
总经理、党委书记、董事（法定代表人），国药集团（北京）科技创新研究院有
限公司总经理。现任中国医药集团有限公司党委委员。
王永利，男，46岁，中共党员，管理学硕士研究生，注册会计师。历任中国
医药投资有限公司党委副书记、副总经理、总经理、董事，北京九强生物技术股
份有限公司副董事长、总经理，中国大冢制药有限公司董事。
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