证券代码：301311 证券简称：昆船智能 公告编号：2026-039
昆船智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2026 年 7 月 29 日以电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议于 2026 年 8 月 3 日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事王增平、李红琨、戴扬
以通讯方式出席。本次会议符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长
杨进松先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等程序符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格
审查，董事会同意聘任沈建文先生、王响雷先生担任公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于聘任公司副总经理的公告》。
现结合公司实际经营情况，为满足公司业务发展需要，公司（含下属全资子
公司）拟增加 2026 年度与关联方发生的日常关联交易金额共 23,881.70 万元（不
含税）。本次增加额度后，预计 2026 年度公司（含下属全资子公司）拟与关联方
发生的日常关联交易总额不超过人民币 161,744.70 万元（不含税），关联交易事
项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。
此议案已经公司独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过。
关联董事杨进松、梁逢梅、周虹、王得丞回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
为充分调动公司经理层成员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业
绩，促进公司高质量快速发展，公司根据《经理层成员薪酬管理办法》《经理层
成员绩效管理办法》等规定，组织对公司经理层成员进行 2025 年度经营绩效考
核。经理层成员 2025 年度绩效考核薪酬按照公司《经理层成员薪酬管理办法》
相关规定发放。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步完善公司的风险管理体系，促进董事和高级管理人员充分行使权利、
履行职责，公司拟为公司及公司全体董事和高级管理人员及其他责任人员（具体
以与保险公司协商确定的保险合同为准）购买责任保险（以下简称“董高责任险”），
保险费不超过人民币 30 万元（具体以保险合同约定为准），赔偿限额不超过人
民币 10,000 万元（具体以保险合同约定为准），保险期限 12 个月（经审批后，
后续每年可续保或重新投保）。同时提请股东会在上述权限内授权公司管理层办
理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司、
赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司，商榷、修订、
签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高责任
险保险合同期满时或期满前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体董事需回避表决，本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
购买董高责任险的公告》。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 9 票。
公司董事会拟定于 2026 年 8 月 19 日召开昆船智能技术股份有限公司 2026
年第三次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
对本次会议尚需股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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