证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-065
转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议（临时）于 2026 年 8 月 3 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场及通讯相结合
的方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 3 日以电子邮件结合通讯形式发出，全体董
事同意豁免本次董事会的通知期限。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员
工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利
益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，依
据相关规定，公司拟以自有资金和/或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易
方式回购部分公司股票，并将该回购股票用于未来实施员工持股计划或股权激励。
本次回购股票的金额不低于 10,000 万元人民币（含）且不超过 20,000 万元人民
币，根据回购股票价格上限测算回购股票的数量为 268.60 万股至 537.20 万股，占公
司目前已发行总股本的 0.30%至 0.60%。公司将根据回购方案实施期间股票市场价格
的变化情况，结合公司经营状况进行回购。具体回购股票的数量和占总股本的比例以
回购期满时实际回购的股票数量为准。如在回购期内公司发生资本公积金转增股本、
派发股票或现金红利以及其他除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整
回购股票数量。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、
《上海证券报》上的《伯特利关于以集中竞价交易方式回购股份的
预案》（公告编号：2026-067）。
三、备查文件
第四届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
