证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-034
飞亚达精密科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
一、董事会会议召开情况
飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议在 2026
年 7 月 29 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 8 月 3 日（星期一）以通讯表决方式召
开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，董事会秘书列席了本次会议。会议的
召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议
案》；
为满足董事会专门委员会的工作需要，根据《公司章程》等相关规定，经董事长周进群先生提名，董
事会补选陈菡女士为审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会委员；补选黄凯先生为审计委员会委
员。补选后相关专门委员会名单如下：
一、审计委员会：5 人
主任委员：陈菡女士
委 员：郭高航先生、黄凯先生、王文博先生、曹广忠先生
二、提名、薪酬与考核委员会：5 人
主任委员：曹广忠先生
委 员：郭高航先生、邓江湖先生、陈菡女士、王文博先生
（二）会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于设立长空事业部的议案》。
为加快新兴产业业务布局，公司决定设立长空事业部，依托全资子公司陕西长空齿轮有限责任公司在
中小模数齿轮及精密减速器领域的核心技术能力，大力拓展航空航天、机器人等业务领域，提升新兴产业
业务规模。
三、备查文件
特此公告
飞亚达精密科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月四日
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