证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2026—022
报喜鸟控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日以专人送
达或邮件形式发出了召开第九届董事会第七次会议的通知，会议于 2026 年 8 月
议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司董事长兼总经理吴志泽先
生主持，高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
交易的议案》；
该事项业经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。
温州浚泉信远投资合伙企业（有限合伙）合伙人之一吴培培女士系公司董事
吴志泽先生之女，关联董事吴志泽先生回避表决。另因吴培培女士与公司董事吴
利亚女士属于堂姐妹关系，该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》
规定的关系密切的家庭成员，但基于谨慎性原则考虑，关联董事吴利亚女士回避
本项议案的表决。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和 2026 年 8 月 4 日《证券
时报》《上海证券报》《中国证券报》。
三、备查文件
特此公告。
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