证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2026-030
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于召开 2026 年第 1 次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 8 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 19 日
年 8 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 8 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东或其代理人；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于拟变更公司全称并对应修订《公司章
程》的议案
关于修订《募集资金专项管理办法》的议
案
关于制定《会计师事务所选聘制度》的议
案
上述提案均已经公司第九届董事会第 14 次（临时）会议审议通过，提案内容详见公司于 2026 年 8
月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东会审议的全部提案对
中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股
东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、扫描件电子邮件进行登记。
地址：上海市闵行区兰香湖南路 1280 号公司投资者关系部
联系人：殷骏、张峰
电话：021－64656828
电子邮件：dm@welltech.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 （该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可投票）
非累积投票提案
关于拟变更公司全称并对应修订《公司章程》的
议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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