证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2026-064
宏景科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宏景科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于
讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次
会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、
法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全
公司长效激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共促公司的
长远健康发展，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素的基础上，拟
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于未来实施员工持股计划或股权
激励。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次回购股份，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回
购股份》第十条规定的条件：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次回购将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本
次回购股份的价格不超过人民币260.00元/股（含），该股份回购价格上限不高于公司
董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格
由董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确
定。
本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，若公司发生派发红利、送红股、
公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，按照中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体依据有关法律法规决定实施方式；
公司本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含本数），最高不超过人民币
股份数量约为11.53万股至19.23万股，占公司目前总股本比例约为0.05%至0.09%。具
体回购数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额，以回购期限届满或回购完
毕时公司实际回购的股份数量、比例及金额为准。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等除权除息事项，
自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
股份数量。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月
内。
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额（差额资金不足以回购1
手股份），则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，如回购资金使用金额达到最低限额，则回购方案可自公司
管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次
回购方案之日起提前届满。公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以
实施。
（1）自可能对本公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之
日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前集合竞价及股票价格无涨跌
幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购事项需经三分之二以上董
事出席的董事会会议决议，无需提交股东会审议。为保证本次回购的顺利实施，公司
董事会拟授权公司管理层，在法律法规规定范围内，负责具体办理本次回购股份的相
关事宜，授权内容包括但不限于以下事项：
施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整；
的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施、
终止实施本次回购方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
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