证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2026-048
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第四次临时会议通知于2026年7月30日以邮件、专人送达等形式发出，会议于
人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王克飞先
生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于豁免第七届董事会第四次临时会议通知期限议案》
为提高议事效率，根据《董事会议事规则》的相关规定，本次事项属于紧急
事项，全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知时限的要求。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、《关于签署<发行股份购买资产之框架协议之终止协议>的议案》
公司于2025年4月29日与昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“昇辉科技”）
等多方签署了《发行股份购买资产之框架协议》，昇辉科技拟通过发行股份的方
式购买公司持有的赫普能源环境科技股份有限公司（以下简称“赫普能源”）
等工作。
鉴于标的公司赫普能源的经营业绩和财务状况已发生变化，经协商一致，经
第七届董事会第四次临时会议审议批准后，2026年8月3日公司与昇辉科技、赫普
能源共同签署《发行股份购买资产之框架协议之终止协议》，原《发行股份购买
资产之框架协议》自终止协议签署生效之日起解除并不再履行，各方互不追究任
何责任。
公司董事会同意本次终止事项，并授权公司管理层办理本次终止相关的后续
事宜。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见2026年8月4日刊登在《证券时报》《中国证券报》和《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于
签署<发行股份购买资产之框架协议之终止协议>的公告》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二六年八月四日
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