证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2026-061
湖北三峡旅游集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三次会议通知于 2026 年 7 月 27 日以书面、电话、电子邮件相
结合的形式发出。本次会议于 2026 年 8 月 3 日以现场与通讯相结合
方式召开，会议由董事长王精复先生主持，会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人（其中董事李炜，独立董事舒伯阳、程爵浩、金
祥慧 4 人以通讯表决方式出席会议）。董事会秘书及其他高级管理人
员列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意聘任鲁建国先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第七届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第
二次会议、第七届董事会提名委员会 2026 年第二次会议审议通过，
会议同意将该议案提交本次董事会审议。
《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
议决议；
险管理委员会 2026 年第二次会议决议；
会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
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