证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2026-064
债券代码：123207 债券简称：冠中转债
青岛冠中生态股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
三次会议于2026年8月3日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室
召开，会议通知已于2026年7月30日以电子邮件、书面、电话等方式向全
体董事发出。会议由董事长李春林先生召集并主持，会议应出席董事9人，
实际出席董事9人，其中通讯方式出席6人。公司董事会秘书出席了本次会
议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
董事会同意聘任朱亚东先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
董事会同意聘任胡希信先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
董事会同意聘任张嘉熹先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体备案内容以
市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作期间，
严格遵循《中国注册会计师审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，
能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况
和经营成果，独立发表审计意见，表现出较高的专业水平，切实履行了审
计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。董事会同
意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部
控制审计机构，聘任期限为一年，公司董事会提请股东会授权公司管理层
根据2026年度实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用。
公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过了该议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟于2026年8月20日在公司会议室召开2026年第四次临时股东
会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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