证券代码：688191 证券简称：智洋创新 公告编号：2026-053
智洋创新科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
议，已于 2026 年 7 月 31 日以书面、邮件等方式向全体董事发出会议通知。
召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，谭博学、漆彤、李奇凤以
通讯方式参加，其余董事均以现场方式参加。
事会会议。
性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长刘国永先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案：
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意聘任韩晓彤女士担任
公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第三次会议审议通过之日起至第五
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于变更证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
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