宁波富邦精业集团股份有限公司
会
议
资
料
浙江宁波
宁波富邦 2026 年第二次临时股东会会议资料
宁波富邦精业集团股份有限公司
会议安排
一、会议地点：宁波市鄞州区宁东路 188 号富邦中心 D 座 22 楼会议室
二、会议召开的时间：现场会议时间 2026 年 8 月 10 日 15:00
网络投票时间：自 2026 年 8 月 10 日至 2026 年 8 月 10 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议召集人：宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
四、会议联系人：徐炜、岳峰
联系电话：0574-87410501
会议议程
一、主持人宣布股东会开始。
二、向全体股东作会前报告（介绍出席股东、股东代理人、见证律师及会议议案
等情况、报告会议现场投票实到股份数等）。
三、开始审议会议议案。
四、由各位股东及股东代理人发言及提问。
五、现场参会股东及股东代理人填写表决单，对议案进行投票表决。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（参加网络投票的具体操作程序见
宁波富邦关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知）。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过
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现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
六、会议对提案进行表决前，推选监票人和计票人。
七、主持人宣布表决结果，宣读本次股东会决议。
八、参会董事在决议及会议记录上签字。
九、由见证律师发表见证意见。
十、会议结束。
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一、关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的议案 -------------4
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议案一
关于变更公司名称、证券简称并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为使公司名称契合当前产业经营格局与发展战略，匹配主营业务结构优化方
向及产业升级规划，引导市场及投资者充分认知公司核心价值，公司拟变更公司
名称及证券简称并配套对公司章程进行修改，具体情况如下：
一、变更公司名称、证券简称的情况
拟变更情况如下：
拟变更事项 变更前 变更后
公司名称 宁波富邦精业集团股份有 宁波富邦高新材料股份有限
限公司 公司
英文名称 NINGBO FUBANG JINGYE NINGBO FUBANG HIGH-TECH
GROUP CO.,LTD MATERIALS CO.,LTD
证券简称 宁波富邦 富邦新材
证券代码 600768（证券代码不变）
二、修订公司章程的说明
因公司拟修改公司名称和经营范围，根据《公司法》《章程指引》《上海证券
交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，相应对《公司章程》
的条款进行修改。具体修改内容如下表所示：
序号 修订前 修订后
第一条为维护宁波富邦精业集团股份有 第一条为维护宁波富邦高新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）、股东和债 限公司（以下简称“公司”）、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和国 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称《证券法》）、《上 证券法》（以下简称《证券法》）、《上
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市公司章程指引》和其他有关规定，制订 市公司章程指引》和其他有关规定，制订
本章程。 本章程。
第四条公司注册名称：宁波富邦精业集团 第四条公司注册名称：宁波富邦高新材料
GROUP Co.,LTD MATERIALS CO.,LTD
第十五条经依法登记，公司经营范围为：
汽车修理（限分支机构经营），煤炭批发，
（在许可证件有效期内经营）。有色金属
第十五条经依法登记，公司经营范围为：
复合材料、新型合金材料、铝及铝合金板、
一般项目：金属材料制造；金属材料销售；
带、箔及制品、铝型材产品的制造、加工；
新材料技术研发；电子元器件制造；电力
塑料制品及汽车配件加工（以上限分公司
经营）；机电设备、装卸机械、车辆配件、
色金属合金销售；新型金属功能材料销
纺织原料、五金交电、建筑材料、金属材
售；普通货物仓储服务（不含危险化学品
料、化工原料、橡胶制品、木材、日用品、
等需许可审批的项目）。
针纺织品的批发、零售；起重安装；装卸
搬运；仓储；货物堆场租赁；停车场；房
地产开发。
三、关于变更公司名称、经营范围的理由
宁波电工合金有限公司已成为上市公司控股子公司，主要业务为生产销售电接触
产品及电接触材料，电接触产品及材料核心原材料主要为银及银合金材料。2025
年公司电接触产品及材料营收占公司总营收 70%，已成为驱动公司业绩增长的核
心动能及未来战略发展的重要方向之一。为使公司名称契合当前产业经营格局与
发展战略，匹配主营业务结构优化方向及产业布局规划，引导市场及投资者充分
认知公司核心价值，拟变更公司名称及证券简称。
四、其他事项
司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司
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章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；
否取得相关批准存在不确定性，存在修改、调整的可能性，因此董事会提请公司
股东会授权公司管理层根据市场监督管理部门的相关要求，办理变更公司名称、
经营范围及修订《公司章程》的变更登记等相关事宜；
请各位股东审议。
宁波富邦精业集团股份有限公司董事会
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