证券代码：001399 证券简称：惠科股份 公告编号：2026-013
惠科股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026年8月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年08月18日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于2026年8月11日（股权登记日）下午收市时在结算公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
上述提案由公司第四届董事会第六次临时会议审议通过，具体内容详见2026
年8月1日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经
济参考报》及/或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第六
次临时会议决议公告》、《关于修订<公司章程>的公告》、《公司章程》（2026
年7月）、《对外投资管理制度》（2026年7月）、《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》（2026年7月）。
上述提案1.00需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2026年8月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（2）登记地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂
房1栋董事会办公室，信函上请注明“参加股东会”字样。
（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、
出席人身份证原件进行登记；
（2）自然人须持本人身份证原件进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人
身份证复印件进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以
联系人：马静、杨程
联系电话：0755-33687929
传真：0755-33687943
邮箱：hkc@szhk.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第六次临时会议决议。
特此公告。
惠科股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
上午9:15，结束时间为2026年8月18日（现场股东会结束当日）下午3:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号
码： ）代表本人（单位）参加惠科股份有限公司于 2026
年 8 月 18 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就
下列议案投票。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
回 执
截至2026年8月11日，我单位（个人）持有惠科股份有限公司股票
股，拟参加惠科股份有限公司召开的2026年第一次临时股东会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签章）：
日期：
附注：
身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》
及委托人身份证复印件传回公司；
首页
微信公众号
证券之星APP
