证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2026-056
王力安防科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”、“王力安防”）第四届董事会
第五次会议于 2026 年 7 月 31 日以现场方式召开。经全体董事一致同意豁免本次
董事会会议通知时间要求。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事
规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、
战略委员会（委员王跃斌作为关联人，回避表决）、独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。
由于公司注册资本发生变更，发行对象调整等事项，公司对本次 2026 年度
向特定对象发行股票方案的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防 2026 年度向特定对象发行
股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表
决。
本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、
战略委员会（委员王跃斌作为关联人，回避表决）、独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王
力安防 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表
决。
议案
本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、
战略委员会（委员王跃斌作为关联人，回避表决）、独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王
力安防 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表
决。
交易的议案
本议案已经公司董事会审计委员会（委员应敏女士作为关联人，回避表决）、
独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
因发行对象调整，公司与王健恺先生签署附生效条件的股份认购协议之终止
协议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案涉及关联交易，王跃斌、王琛、应敏作为关联董事，对本议案回避表
决。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
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