证券代码：603400 证券简称：华之杰 公告编号：2026-042
苏州华之杰电讯股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议，本次会议采用现场结合通讯的方
式召开。
达的形式发出。
静宇女士、罗勇君先生、陈双叶先生以通讯方式出席。
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《华之杰 2026 年半年度报告》及《华之杰 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《华之杰 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予数量及行权价格
的议案》
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《华之杰关于调整 2026 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告》
（公
告编号：2026-043）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票，审议通过。
其中，关联董事陆亚洲、陆静宇、陈芳回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
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