证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2026-028
美新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第三次临时股东
大会的授权，公司于 2026 年 7 月 31 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废
计划”）部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 168.05 万股。现将有
关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2024 年 7 月 29 日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等议案。公司 2024 年限制性股票激励计划拟向激励对象授予 249 万
股限制性股票，其中首次授予 239 万股，预留 10 万股。限制性股票授予价格为
具了核查意见。
（二）2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 9 日，公司对授予激励对象的姓名
和职务在公司内部进行了公示。2024 年 8 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2024
年限制性股票激励计划授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2024 年 8 月 15 日，公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理股权激励相关事宜的议案》，并披露了《关于 2024 年限制性股票激励
计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2024 年 9 月 13 日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》。同意以 2024 年 9 月 13 日为首次授予日，向符合条件的 47
名激励对象授予 239 万股第二类限制性股票，监事会对 2024 年限制性股票激励
计划激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
（五）2026 年 7 月 31 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。相关议案已经公
司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、本次作废部分限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳
证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称“《业
务办理指南》”)和公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2024 年限
制性股票激励计划有 4 名首次授予激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已
获授但尚未归属的 2.5 万股限制性股票不得归属，由公司作废处理；鉴于 2024
年公司层面业绩考核不达标，故本激励计划首次授予第一个和第二个归属期合计
综上，本激励计划合计作废 168.05 万股限制性股票。
根据公司 2024 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次作废部分限制
性股票事宜经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票事宜不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不
会影响公司 2024 年限制性股票激励计划的正常实施。
四、法律意见书结论性意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次作废事项已获
得现阶段必要的批准和授权；本次作废的原因和数量符合《管理办法》及《限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
（一）第二届董事会第二十一次会议决议；
（二）第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
（三）法律意见书。
特此公告。
美新科技股份有限公司董事会
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